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申请保全财产线索清单
发布时间:2024-05-15 17:31
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申请保全财产线索清单

导言

为了在民事诉讼或仲裁程序中确保判决的执行,原告有权向法院或仲裁庭申请保全财产。保全财产是指国家机关根据法律规定,限制或冻结被告人财产,防止其转移、隐匿或变卖,以保证执行判决或仲裁裁决。为了保障原告的合法权益,有效维护司法公正,原告在申请保全财产时应注重线索的收集和整理,为法院或仲裁庭的审查提供充分的依据。

因此,本文特整理了申请保全财产线索清单,旨在帮助原告全面搜集证据,提高保全财产申请的成功率。该清单分为基本信息类、财产信息类、债务信息类、行为信息类和关联方信息类五大部分,共计36条线索,涵盖了申请保全财产时可能涉及到的方方面面。

一、基本信息类

1. 被告基本信息:包括姓名、住所、家庭住址、身份证号码、联系方式等

2. 法定代表人或实际控制人信息:包括姓名、职务、联系方式等

3. 营业执照或组织机构代码证信息:包括名称、地址、证照号码、经营范围等

二、财产信息类

4. 不动产信息:包括房产证号、房屋坐落、使用面积、产权份额等

5. 动产信息:包括车辆类型、车辆牌号、发动机号、VIN码等

p. 6. 存款信息:包括银行名称、账号、户名、余额等

7. 股权信息:包括公司名称、股权数额、股权比例等

8. 债权信息:包括债务人姓名、债权金额、债权依据等

三、债务信息类

9. 未履行债务情况:包括债务金额、债务来源、违约情形等

10. 判决或仲裁裁决文书:包括案号、判决或裁决结果等

11. 欠条或借条:包括欠款金额、还款期限、借款用途等

四、行为信息类

12. 财产转移或隐匿行为:包括处置不动产、动产、转移资金等

13. 拒不履行判决或裁决行为:包括拒绝赔付、交出财产、接受执行等

14. 企业停业或解散行为:包括吊销营业执照、注销登记等

15. 逃避执行行为:包括躲避传票、拒不配合司法机关等

五、关联方信息类

16. 配偶或近亲属信息:包括姓名、关系、财产状况等

17. 子公司或关联公司信息:包括名称、地址、股权结构等

18. 实际控制人或幕后操纵人信息:包括姓名、职务、控股情况等

19. 财产代持人或关联方信息:包括姓名、关系、财产持有情况等

20. 担保人或连带责任人信息:包括姓名、关系、担保或连带责任金额等

21. 代为履行的第三人信息:包括姓名、关系、履行的义务情况等

22. 企业法人代表或实际控制人的其他公司信息:包括名称、地址、业务范围等

23. 集团公司的其他成员企业信息:包括名称、地址、业务范围等

24. 债务人的其他债权人信息:包括姓名、联系方式、债权金额等

25. 债务人的非正常交易记录:包括异常的资金往来、大额交易等

26. 交易对手方的信息:包括名称、地址、联系方式等

27. 关联方之间的财产转移或担保信息:包括转移的财产类型、金额或担保的数额等

28. 关联方之间的债务往来信息:包括债务类型、金额、偿还期限等

29. 关联方之间的诉讼或仲裁信息:包括案号、纠纷类型等

30. 企业的财务报表:包括资产负债表、损益表、现金流量表等

31. 企业的审计报告:包括审计意见、财务状况分析等

32. 企业的税务申报记录:包括纳税申报表、税务检查报告等

33. 企业的工商变更记录:包括股权变更、法人变更等

34. 企业的信用报告:包括征信情况、负面信息记录等

35. 企业的关联交易信息:包括与关联方的业务往来情况等

36. 企业的知识产权信息:包括专利、商标、著作权等

结语

上述申请保全财产线索清单并非穷尽无遗,原告在实际申请过程中还应根据案件的具体情况,积极搜集其他相关线索。通过全面深入的线索收集和梳理,原告可以为法院或仲裁庭提供坚实的证据基础,增强保全财产申请的胜算,切实保障自己的合法权益,维护司法公正。